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S43 - Escroqueries, arnaques et mauvais payeurs


Lutte contre les Escroqueries

Que ce soit par votre biais ou via la Fédération Nationale, notre réseau nous remonte régulièrement des contacts frauduleux. Voici la liste des derniers contacts identifiés : 

  • Arnaque à l'annuaire pour les salons
    • EXHIBITORS NETWORK, EXPOGUIDE et INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY envoient des courriers trompeurs mentionnant le nom du salon, incitant à signer et à verser des sommes pendant 3 ans. Ils sont en général domiciliées au Costa Rica, ou dans des pays où le droit français ne s'applique pas et inversement.
    • Yves Martinot et Joel Harmand Moty (particuliers), soupçon de fausses identités suite à une opposition de paiement.
    • Société Kirchhoff Automotive GmbH (à Iserlohn, en Allemagne) : commande et fait opposition au règlement ensuite.

  • Usurpation d'identité (par email)
    • y.roche@mairiedardilly69.fr
    • Des individus peu scrupuleux cherchent à vous induire en erreur en prétendant agir au nom de l'État. Pour ce faire, ils vous invitent à vous mettre en conformité en matière de réglementation en droit du travail via l’achat d’un panneau d’affichage. Ces actes malveillants et trompeurs n'émanent nullement de l'État ou d'une quelconque institution publique compétente. Vous pouvez consulter le communiqué de presse en question ici.
    • (Nouveau) vincentpiche75@gmail.com, Stéphanie Moquin de la société ESCOUADEW, qui se prétend importateur de vins.
Stephanie MOQUIN, escouadew.ca@gmail.com
Tel : +1 (438) 448 4628 - 1033 rue Quintin, Saint-Jérôme, J5L 2E7, Qc, Canada


  • Courriels frauduleux  
    • electroluxpofessional.com

  • Mauvais payeurs, clients à risque
    • SARL 1001 Huitres Paris (Gérant Hakim Enhari) : société radiée.
    • La Cave de Marin (La Palmyre)


Les tentatives d'escroqueries sont de plus en plus nombreuses et se manifestent sous diverses formes. Ces personnes mal intentionnées sollicitent souvent vos informations personnelles ou commerciales, sous prétexte d'un besoin urgent ou d'une transaction avantageuse. 

Nous vous encourageons à rester vigilants et à nous signaler toute activité suspecte.


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